As ordens de prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos no esquema do corrupção.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Procurado através reportagem do Constate, este Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo que o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
O juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para here beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.